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周兰萍律师:确定尽调清单应兼顾共性和特性

发布日期:2020年8月13日 作者:周月萍、周兰萍律师团队 出处:周月萍、周兰萍律师团队

        本文整理自中伦律师事务所合伙人周兰萍律师就“基建项目股权并购法律实务”所作的分享之:确定尽调清单应兼顾共性和特性。

 

        尽调主要包括三个阶段:确定尽调方案、开展尽调事项、按照计划撰写尽调报告。周律师提醒,在此过程中,要注意与投资人及时沟通以保证信息对称,确定尽调清单时,除却共性清单外还要考虑行业特性。

 

        周律师表示,在确定法律尽调范围时要综合考量并购目的、并购方式、收购方与被收购方商定的意向合作范围、目标公司性质、目标公司行业、项目类别或阶段等,以上因素的差异会导致尽调的工作重点不同。常规意义上,基建项目股权并购一般会涉及到的事项主要包括重大债权债务、或有负债、重大项目合同、HSE、资质许可等,通过全面的尽职调查以识别风险,进而给出风险问题处置建议,这些建议也将与交易文件中的相关交易条件设置直接关联。

 

        周律师指出,基建项目尽调中需要注意涉及特许经营项目的合规审查,尤其是一些处于特殊行业的目标公司之前没有经过招投标,而是由政府直接授予取得的特许经营权可能存在权利瑕疵,股权并购后能否持续享有以及获得权益保障,需要进行程序合规性分析。

 

        下期分享:“基建项目股权并购法律实务”之“基建项目股权并购尽调的八项重点”。

 

        主讲人:

 

        周兰萍  女士   中伦律师事务所合伙人,财政部和国家发改委 PPP 专家,财政部 PPP 示范项目评审专家,亚洲开发银行 (ADB)PPP 注册专家,The Legal 500 “201720182019 年度亚太地区重点推荐的专业律师,中国国际工程咨询协会专家委员会专家,中国并购公会并购交易师,2015 中国建筑业年度人物, 钱伯斯亚太指南2020年度项目与基础设施领域受认可律师。

 

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